3个月破获电诈案（跨省追查200多万元电诈大案）

3个月破获电诈案（跨省追查200多万元电诈大案）被网恋男友引诱投资损失200多万5月18日，极目新闻记者采访了该案侦破前后。5月6日中午，几辆厢式货车驶入武汉市公安局武昌区分局院内，经过防疫消杀，卸下了整整380箱货物。380只箱子摆满了大楼门前的空地，数十名民警分头开箱清点、登记造册，从中午一直忙碌到深夜10时。扣押物品运回武昌区公安分局380箱货物之中绝大部分是手机，共有3500余部，还有若干台电脑以及手机配件等。原来，今年4月份武昌区一名居民报警被骗200多万元，武昌警方侦查该起电诈大案时，先后从广东深圳和云南临沧扣押了这些涉案物品，斩断了一条从境内输送诈骗“工作手机”到缅北的供应链。

极目新闻记者 吴昌华

视频剪辑 吴昌华

通讯员 杨槐柳 孙逊

5月6日中午，几辆厢式货车驶入武汉市公安局武昌区分局院内，经过防疫消杀，卸下了整整380箱货物。380只箱子摆满了大楼门前的空地，数十名民警分头开箱清点、登记造册，从中午一直忙碌到深夜10时。

扣押物品运回武昌区公安分局

380箱货物之中绝大部分是手机，共有3500余部，还有若干台电脑以及手机配件等。原来，今年4月份武昌区一名居民报警被骗200多万元，武昌警方侦查该起电诈大案时，先后从广东深圳和云南临沧扣押了这些涉案物品，斩断了一条从境内输送诈骗“工作手机”到缅北的供应链。

5月18日，极目新闻记者采访了该案侦破前后。

被网恋男友引诱投资损失200多万

该案受害人居住在武昌区公安分局梅苑派出所辖区。派出所办案民警何一坤告诉记者，4月5日下午，女子小申（化名）在母亲陪同下来到派出所报案，称被网络投资平台诈骗200余万元。

民警何一坤介绍，根据小申的讲述判断，这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案件。

2021年7月份的一天，小申通过了一个陌生人申请，加了对方为微信好友，对方自称名叫吴某伟，35岁，开了一家装修公司。看照片，吴某伟高大帅气，阳光多金，甜言蜜语，“情商”高，两人聊得投机。一两个星期之后，两人确定了男女朋友关系。

扣押物品运回武昌区公安分局

吴某伟称，除了开装修公司，他还在做虚拟币投资，通过一款APP“挖矿”，很赚钱。在他的引诱、指导下，小申下载安装了该款APP，试着投了几笔钱，APP显示每天“算力”都在增长，真的能赚钱并且可以提现。小申逐步加大投入，也成功提现了几笔，加上男友的“指导”，对此深信不疑。

在吴某伟的蛊惑下，小申把自己的一套小房子抵押了数十万元，投资到该款APP；又哄妈妈把另一套房抵押了100多万元，出投了进去。小申每次向平台充值，是由平台客服给她一个指定账户，每次账号都不同。民警告诉记者，就凭这一点，也足以判断该平台不是正规投资平台。

今年4月4日晚上，小申看到自己在该平台上的资产已达280余万元，不料APP突然闪出，之后无法登录。她急忙联系“吴某伟”，发现自己被拉黑，而“吴某伟”拉她加入的几个微信投资群也解散了。

毫无征兆，难道就这样人财两失？小申百思不得其解，妈妈说“肯定有问题”，于是报警。

武昌警方追至深圳突查“手机工作室”

民警梳理发现，小申陆续“投资”240余万元，先后向30多个账户转账，单笔转账金额超过20万元的卡有6张，这6张卡之中，一个卢某的账户较为特别：该账户收款后并未第一转移拆分，而是在本人名下账户流转，且余额较多，像是本人经常使用的账户。

民警调查发现，卢某是湖北松滋人，1989年11月出生，长期待在深圳华强北市场一带。4月12日，4名民警赶赴深圳，次日突查其位于某大厦的工作室，当场控制6名员工，查扣手机1600余部以及若干配件，但卢某本人不在现场。事后得知，卢某通过手机监控发现工作室被查，躲了起来。

经查，该工作室专门从事二手手机翻新，翻新的手机有七八成新甚至接近全新。有人透露，这些手机是卖到缅北的“工作机”。

赴深圳突查卢某的工作室

民警通过电话联系卢某，敦促其投案自首，4月14日，卢某来到深圳当地派出所投案。

卢某交代，今年2月份，他向缅甸人阿杰出售了一批手机，货到缅北之后，阿杰通过他人账户支付了货款。

据查，2月28日卢某收到一笔40万元货款，即为武汉市武昌区报警人小申的转账汇款。民警介绍，据此分析，阿杰把手机卖给电诈团伙作为诈骗“工作机”，电诈团伙则通过APP“客服”，欺骗小申把投资款直接转给了供货商卢某。

赴深圳突查卢某的工作室

赶到深圳的几名民警之前还没见过这种操作，电诈团伙如此明目张胆了吗？民警介绍，在全国严打涉两卡犯罪的背景下，“用卡”成本越来越高，电诈团伙与卢某不是直接交易，为了省事就直接把受害人的投资款转到卢某账户。

警方认定，卢某明知他人实施诈骗犯罪，仍为对方提供手机等通讯工具，涉嫌诈骗犯罪。4月14日将其刑事拘留。

转战云南边境再扣近2000部手机

卢某的资金流显示，他收到40万元“货款”之后转给了郭某。办案民警介绍，两人是生意合作关系，卢某经营手机，开过维修部，还向卢某介绍了云南临沧市孟定镇经营物流运输部的王某，卢某正是通过王某把手机运到缅北。

4月17日，郭某来到武汉市，走进梅苑派出所投案。他的交代印证了卢某的说法。

郭某生于1982年，是厦门人，做茶叶和手机生意。他说，因为在一笔大生意中被骗500万元，带上一名维修师傅去了缅北做手机生意，开了一家维修店，继续从卢某那里进货。

在南伞海关拦截即将出境的货物

警方决定彻底查清把“工作手机”输往缅北的二手手机供应链。据卢某、郭某的交代，他们通过物流公司把手机发给云南临沧市孟定镇的王某，王某专门从事孟定到老街的边贸物流业务。

4月21日晚，办案民警赶到孟定镇，找到王某的物流运输部。民警观察了几天，发现该物流运输部虽有人值守，但很少露面，快递员送货时只需电话联系王某，把快递包裹放在店内即可，而王某从未出现在店内。

4月25日，民警在某小区抓获王某，同时控制了物流运输部。王某供述收到了卢某发来的一批货，交由缅甸人阿杰从南伞口岸运往缅甸，可能还未出境。

民警火速赶到南伞镇，在当地警方协助下控制阿杰，阿杰交代，货物已申报出境。民警当即赶到南伞口岸海关，得知运输这批货物的大货车正在等候出境。海关人员立即截停该车。

经查验，该车货物共有368箱，其中有手机近2000部、电脑200余台、电话卡1700余张，以及路由器、点钞机若干。

那款诈骗APP被下载安装90多次

办案民警介绍，该案中，先后抓获卢某、郭某等7名嫌疑人，查明涉案资金流水过亿元，扣押手机3500余部、电话卡1700余张，打掉一个从境内往缅北输送诈骗用“工作手机”的交易链。目前，该案仍在进一步办理中。

办案民警还介绍，技术人员提取了报案人小申手机里安装的诈骗APP，对APP分析发现，该款APP的服务器和运行维护落地地点都在缅北，全国范围内有90多人曾经安装使用过该款APP，“投资”规模达数千万元。目前，这一情况已上报公安部，有关部门正在进一步侦查。

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