扫黑除恶在什么情况下能定罪？扫黑除恶明确九种情形不能认定黑恶势力犯罪

扫黑除恶在什么情况下能定罪？扫黑除恶明确九种情形不能认定黑恶势力犯罪七、不能简单地以罪名来认定恶势力。强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事，以及开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序、聚众“打砸抢”等，是恶势力案件中伴随实施的违法犯罪活动。但在通常情况下，仅有这些违法犯罪活动还不足以体现恶势力“为非作恶，欺压百姓”的，一般不应认定为恶势力。六、恶势力作为一类违法犯罪组织，其成员需要有一定的稳定性，如果每次参与实施违法犯罪活动的人员都变化不定，那么也很难认定其已形成“组织”。“包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动”，不能不区分情况，简单地将若干不同人员实施违法犯罪活动叠加，打包后作为恶势力刑事案件来处理。三、在绝大多数案件中应当将恶势力的成员人数把握在3人以上。只有在“为非作恶，欺压百姓”特征十分明显、危害后果特别严

导语：由于恶势力不是一个法定概念，导致有的地方公检法机关对于恶势力的认识分歧较大、执法尺度把握不一，一定程度上影响了打击效果。为满足实践需要，解决突出问题。在全国扫黑办的统筹协调下，最高人民法院会同最高人民检察院、公安部、司法部联合制定印发了《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（法发〔2019〕10号），自2019年4月9日起施行。

为便于司法实践中准确理解和正确适用，《人民法院报》2019年06月13日 第05版刊登了最高人民法院法官朱和庆、周 川、李梦龙的《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的理解与适用一文，从文中总结了不能认定黑恶势力的9种情形：

一、“为非作恶”，不仅指行为性质具有不法性，同时也要求行为的动机、目的、起因带有不法性，因婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，就不宜归入“为非作恶”之列。

二、“单纯为牟取不法经济利益而实施的‘黄、赌、毒、盗、抢、骗’等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征的”排除在恶势力案件之外。认定恶势力、恶势力犯罪集团时，应杜绝只看“人数”“行为次数”和“罪名”的错误倾向。

三、在绝大多数案件中应当将恶势力的成员人数把握在3人以上。只有在“为非作恶，欺压百姓”特征十分明显、危害后果特别严重的极个别情况下，才可以考虑认定“2人恶势力”。至于“1人恶势力”，则明显不符合违法犯罪组织的基本构成条件，应当坚决排除在外。

四、对于那些主观上并无加入恶势力意愿，仅因临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的人员，一般不应认定为恶势力成员。

五、认定恶势力要求犯罪嫌疑人、被告人经常纠集在一起，并且多次实施违法犯罪活动。“多次实施违法犯罪活动”不能相隔过久，也不能过于集中，“多次实施违法犯罪活动”应有适当的时间跨度。

六、恶势力作为一类违法犯罪组织，其成员需要有一定的稳定性，如果每次参与实施违法犯罪活动的人员都变化不定，那么也很难认定其已形成“组织”。“包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动”，不能不区分情况，简单地将若干不同人员实施违法犯罪活动叠加，打包后作为恶势力刑事案件来处理。

七、不能简单地以罪名来认定恶势力。强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事，以及开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序、聚众“打砸抢”等，是恶势力案件中伴随实施的违法犯罪活动。但在通常情况下，仅有这些违法犯罪活动还不足以体现恶势力“为非作恶，欺压百姓”的，一般不应认定为恶势力。

八、“对于反复实施强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等单一性质的违法行为，单次情节、数额尚不构成犯罪，但按照刑法或者有关司法解释、规范性文件的规定累加后应作为犯罪处理的，已用于累加的违法行为，在认定是否属于“多次实施违法犯罪活动”时，只能计为一次犯罪活动。

九、考虑到未成年人、老年人、残疾人由于心智、身体等方面的特点，在实施违法犯罪的方式和行为表现上往往与典型的恶势力、恶势力犯罪集团有所区别。全部成员或者首要分子、纠集者以及其他重要成员均为未成年人、老年人、残疾人的，认定恶势力、恶势力犯罪集团时应当特别慎重。

最高检：不是黑社会不能定成黑社会！

2019年3月13日，十三届全国人大二次会议海南团小组会审议“两高”报告，最高人民检察院副检察长孙谦列席并回应一些地方对“扫黑除恶”下指标问题。

“我们在督查和调研中发现，一些地方对于‘扫黑除恶’下指标了。比如要求这个县公安局必须要办几个案子。”孙谦说，“如果真没有黑社会，这不是把好人当成坏人给办了？对于一个一般犯罪，也把他当成黑社会给办了？这是不可以的。”

“我们这些机构都带着‘人民’二字：人民法院、人民检察院、人民公安，都是为了人民幸福，不是黑社会被打成黑社会了，这样怎么实现人民幸福？”孙谦反问。

他表示，对于“扫黑除恶”下指标问题，最高检去年发出紧急通知，要求各地检察机关必须严格把握逮捕和起诉。“逮捕的时候，必须弄清楚，不是黑社会的，就不能按照黑社会批捕。不是这个犯罪，就不能按照这个罪名起诉。这是我们检察机关能够做的，这很重要。”孙谦强调。

黑社会组织特征：

根据2011年5月1日施行的《中华人民共和国刑法修正案八》对294条的修改，黑社会性质的组织应该具备以下特征：

1、组织特征，即具有一定的组织性。这是黑社会性质组织的根本性和标志性特征。具体体现在:(1)有比较稳定的组织;(2)人数众多;(3)有明确的领导者，有比较固定的成员，内部成员之间有严格的身份等级和隶属关系。(4)有比较明确严格的帮规等组织纪律。

2、行为特征，即暴力性和地域性。这是黑社会性质组织的重要特征。

(1)暴力性，黑社会性质组织的成员在日常生活就具有一定的暴力性，如打架斗殴、寻衅滋事等，黑社会性质组织在进行有组织的犯罪活动时更是以暴力为后盾，其行为上多强调硬碰硬、以狠对狠，而且涉枪犯罪日益突出。

(2)地域性，这种地域性是指在一定区域、行业范围内，而不仅仅是指在一定区域内，这里的区域既包括自然区域，也包括行政区域。黑社会性质组织大多是在一定区域如一个村、一个区、一个煤矿内称霸一方，或者是在一个行业，如托运业、建筑业、娱乐业等进行垄断。

3、经济特征，即追求经济利益。这是黑社会性质组织最根本的目的。最大限度地获取经济利益是黑社会性质组织建立和存在的根本原因，也是其最终目的。为了获取最大的利益，黑社会性质组织以暴力为手段通过多种途径获取高额利润，积累巨额财富，主要包括以下几种:(1)通过收取保护费、绑架、抢劫等原始暴力手段获取经济的原始积累，绝大多数黑社会性质组织在形成的初期都是通过这种手段来积累财富的;(2)通过开设赌场、组织卖淫、贩卖淫秽物品、贩卖妇女儿童或人体器官、偷渡、走私毒品等违法行业和违法服务等获取高额利润;(3)利用经济管理制度的不完善，钻法律的空子向合法行业渗透并以非法手段进行经营来获取高额利润、积累巨额财富，这种方式一般适用于比较成熟或高级的黑社会性质组织。

4、危害性特征，通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。

恶势力的司法认定：

一、“恶势力”的定义

根据两高一部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发〔2018〕1号）（以下简称《意见》）第14条的规定，“恶势力”是指，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。

二、“恶势力”的基本特征

《意见》第14条同时指出，恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等。

在相关法律文书中的犯罪事实认定部分，可使用“恶势力”等表述加以描述。

“恶势力”通常具有三个基本特征：

（一）组织特征：一般为3人或3人以上，且纠集者、骨干成员相对固定，并且经常纠集在一起实施违法犯罪活动。实践中，通常聚合随机，组织松散。

（二）行为特征：主要表现在以暴力或威胁等手段实施敲诈勒索、强迫交易、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序和交通秩序以及聚众“打砸抢”等。

（三）危害性特征：主要表现在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，虽未达到（黑社会性质组织）称霸一方、形成非法控制或重大影响的程度，但也对当地经济、社会、生活秩序带来较为恶劣的社会影响。

根据上述规定，“恶势力”具有四个方面的特征：组织的相对固定性、行为的多次违法性、危害的社会影响性以及发展的黑社会性质组织“雏形”性。

因此，下列情形不应当认定为“恶势力”：

1.固定成员少于3人的，不是“恶势力”。

2.仅有1次犯罪行为，没有其他违法犯罪行为的，不是“恶势力”。

3.“恶势力”所犯罪行通常应为“7 11”种类型中的犯罪，但反过来说涉嫌“7 11”种罪名的犯罪不一定都是“恶势力”犯罪。

仅涉嫌“7 11”中罪名中的犯罪，缺乏组织性、违法性、影响性、发展性特征的不能认定为“恶势力”犯罪。

实践中常见的普通的开设赌场罪、因民间纠纷引发的敲诈勒索罪、未成年人寻衅滋事罪等等，一般情况下均不应认定为“恶势力”

4.“恶势力”是“黑社会性质组织”形成之前的形态，不可能演化为“黑社会性质组织”的组织（团伙）不能认定为“恶势力”。

如何判断“不可能”，应坚持客观标准，站在社会普通人的立场上去认定。没有行为人“混社会”“走黑道儿”等方面证据的，通常不应认定为“恶势力”。

5.“恶势力”一般具有社会属性，需要有“为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”。

基于邻里、婚恋等民间纠纷实施的未造成社会影响的犯罪和偶然实施的犯罪一般不应认定为“恶势力”。

特别是闹访、缠访，以及集体组织为了不合法（合法）的利益扰乱有关企业、单位等生产、经营秩序的行为因不具有“为非作恶，欺压百姓”的特征，通常不应作为黑恶势力犯罪来处理。

对于具体行为构成犯罪的，依法处理。

三、“恶势力”在实践中的具体表现

一般多插手建筑工程、市场营销等经济活动，包括但不限于：

1.强迫交易、使用暴力、胁迫手段替人催款讨债等插手经济纠纷行为；

2.敲诈勒索、非法拘禁、“套路贷”等诈骗行为；

3.聚众斗殴、寻衅滋事、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序和交通秩序以及聚众“打砸抢”等聚众扰乱社会秩序、搅得城乡不得安宁等行为；

4. 开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品等破坏社会秩序行为；

5.地下出警队、充当色情赌博场所打手、包揽诉讼替人摆平事端等破坏公权力主导秩序行为；

6.肆无忌惮地进行抢劫、绑架、强奸、污辱妇女等各种违法犯罪活动。

四、“恶势力”与“恶势力犯罪集团”

《意见》第15条规定了恶势力犯罪集团。

恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。

据此，“恶势力”不等于“恶势力”犯罪集团，“恶势力”要求多次实施违法犯罪活动，但不要求三次以上均为犯罪活动，但恶势力犯罪集团需要。

五、“恶势力”与黑社会性质组织的区分

（一）在组织特征上，“恶势力”的组织结构相对比较松散，没有严格、固定的组织架构，通常是纠集者、骨干成员固定，其他大多数团伙成员时聚时分，有事聚集在一起，作案后就地解散。

黑社会性质组织则有严格、固定的组织架构。

（二）在经济特征上，“恶势力”不一定以追究经济利益为目的，缺乏使组织长期存续的经济实力或者没有最够的经济实力支撑其违法犯罪活动。

黑社会性质组织则以攫取经济利益为直接动力或根本目的，有经济基础作支撑。

（三）在行为特征上，“恶势力”主要表现为“恶”，通常以实施违法行为和扰乱社会秩序犯罪为主，行为危害性相对较小；黑社会性质组织则多次实施违法犯罪活动，行为危害性较大。

（四）非法控制特征上，而“恶势力”只是破坏社会秩序，尚未达到非法控制社会秩序的程度。黑社会性质组织则通过非法控制社会秩序或者形成重大影响来谋取非法利益。

恶势力

恶势力集团

黑社会性质组织

组织特征

经常纠集在一起三人以上，纠集者相对固定

三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起

形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；

行为特征

暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓

共同故意实施三次以上，恶势力惯常实施的犯罪活动，或者其他犯罪活动

以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众

经济特征

有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动

危害特征

扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织

称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响， 严重破坏经济、社会生活秩序

需要注意的问题

1、准确把握“恶势力”犯罪暴力或以暴力相威胁的特性。

2、准确把握“恶势力”犯罪的“对内合力”和“对外张力”

3、准确把握“恶势力”犯罪和“黑社会性质组织”犯罪的关系（都有对区域或行业的影响或控制，程度不同）

六、关于“恶势力”软暴力犯罪

1、“有组织地”是“软暴力”构成犯罪的重要情节。

2、“滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势”是常见方式，重点在“扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制”

3、认定具体犯罪构成时，要注意是否同时符合其他构成要件。

4、注意把握涉黑犯罪和涉恶犯罪中“软暴力”的认定（涉黑犯罪中，软暴力不定罪也可；涉恶犯罪中，软暴力不定罪不行）

来源：天祝之窗

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