理财公司可疑交易如何识别（微信群里学理财）

理财公司可疑交易如何识别（微信群里学理财）诈骗分子平日里交心交底，嘘寒问暖，谈情说爱，让受害人感觉就是男女朋友之间的正常交往，或者勾画“出神入化的老师”，可以带你“发大财赚大钱”。在取得受害人信任之后，透露出自己的赌博App、投资平台收益，引起受害人注意，然后以通过虚假赌博App、投资平台赚取大量收益，保证盈利为由，指导受害人加入虚假赌博App、投资平台进行赌博、投资。在接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。同时，网络博彩是违法犯罪，如人民群众遇此类诈骗警情，请尽快向公安机关报案。（记者 黄鹂）四川公安郑重提醒：据犯罪嫌疑人交代，公司要求每个人建微信群，每个人至少建立300个微信群，建群的下一步就是把受害人拉入这个群里面。他们每天的任务就是拿着多台手机，在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天，培养彼此的信任度。当受害人加入群聊认真学习交流股票讯息的时候，他们已经成为了被骗

设立多个诈骗窝点，以诱骗投资理财方式大肆诈骗境内中国公民，涉案金额高达4亿余元，涉案团伙成员近千人。6月2日，四川省公安厅发布了达州警方破获的特大“杀猪盘”案，该案也是全国一次性赴外省调动警力最多、抓捕人员最多的案件。2020年5月，达州市公安机关通过四个月缜密侦查，发现一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。

深入调查发现，自2018年3月至2019年11月，该犯罪集团先后在柬埔寨金边和波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立多个诈骗窝点，以诱骗投资理财方式大肆诈骗境内中国公民，涉案金额高达4亿余元，涉案团伙成员近千人。

鉴于案情重大，涉案人员众多，抓捕对象涉及地域广，且在全国抗击新冠肺炎关键时期，省公安厅将该案提级侦办，并由公安部直接挂牌督办。

这起公安部督办案件区别于“杀猪盘”走男女情感的老套路，诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询，或者通过购买有投资理财经历的消费者信息，以此先建立微信联系。

据犯罪嫌疑人交代，公司要求每个人建微信群，每个人至少建立300个微信群，建群的下一步就是把受害人拉入这个群里面。他们每天的任务就是拿着多台手机，在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天，培养彼此的信任度。当受害人加入群聊认真学习交流股票讯息的时候，他们已经成为了被骗子们围猎的对象。犯罪嫌疑人相互配合，以股票为载体每天发送大量虚假话术聊天，放长线等待收割。经过两到三个月的准备期，就进入了“杀猪盘”的最后一个环节，先是“讲师”唱衰股市，随后向大家引荐一个例如比特币或者其他虚拟货币的产品，一旦有投资者被吸引入盘，骗子们就会火力全开，通过虚假交易转移受害人的资金，再通过诈骗集团自己设置的虚假App，以180天的封盘交易期为由，稳住受害者，然后毁灭证据，卷款走人。

2020年5月12日至14日，在公安部统一指挥下，省公安厅精心组织达州、南充、巴中、广安、内江等地公安机关3000余名警力，奔赴全国15个省（自治区、直辖市）开展统一收网行动，共抓获嫌疑人868人，逮捕492人，系全国一次性赴外省调动警力最多、抓捕人员最多的案件。经过一年多艰苦奋战，该案共制作证据卷宗1687卷，移送起诉人员559人、起诉人员548人，扣押涉案房产、资产等近亿元。截至目前，全国侦办“杀猪盘”案件以来，该案抓获人数最多、移送起诉最多、全链条打击最完整，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

据办案民警介绍：“杀猪盘”是目前最常见、破坏性最大的一种诈骗手段。一般“杀猪盘”是投资盘，有些是博彩盘，还有一些刷单返利盘。此类诈骗有一定套路。第一步是通过社交软件、自媒体软件、婚恋网站、交友网站等物色目标。第二步是加你为好友后，建立感情交流，对你关怀备至，同时向你开放所谓的朋友圈，让你被他的形象和生活所吸引，实际上此人朋友圈全是虚假内容。第三步是告诉你他在网上投资股票、期货、买竞技体育、在赌博网站下注等，声称有好朋友熟悉规律、掌握内幕消息，告诉你在他的帮助下，一定会在空闲之余挣下钱；但同时又告诉你有风险，让你先少量投资，并每笔都让你赚钱。第四步是在你对他完全信任后，再鼓动你进行大额投资，这个时候你会看到你的资金一直在涨，但就是提不了现，他会以种种借口让你加大投资，直到你再也没有可投资的钱，他就会把你拉黑，从你的视线里消失。以此案来讲，受害人均通过引流团队带入炒股群，由犯罪嫌疑人扮演的水军、老师进一步引诱，再开设直播间授课洗脑，下一步老师带队加入，以虚假平台投资为幌子，加大受害人投入资金，设定周期，更换平台，卷款跑路，原班人马继续实施诈骗。

四川公安郑重提醒：

诈骗分子平日里交心交底，嘘寒问暖，谈情说爱，让受害人感觉就是男女朋友之间的正常交往，或者勾画“出神入化的老师”，可以带你“发大财赚大钱”。在取得受害人信任之后，透露出自己的赌博App、投资平台收益，引起受害人注意，然后以通过虚假赌博App、投资平台赚取大量收益，保证盈利为由，指导受害人加入虚假赌博App、投资平台进行赌博、投资。在接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。同时，网络博彩是违法犯罪，如人民群众遇此类诈骗警情，请尽快向公安机关报案。（记者 黄鹂）

来源： 央视新闻客户端