涉案金额756亿，涉案金额7000余万元

涉案金额756亿，涉案金额7000余万元来源： 新华社办案民警调查发现，西宁多人通过各种渠道办理数张银行卡后，将银行卡统一交至作案团伙成员，随后该成员将银行卡交至上家，犯罪团伙按月向办卡人员支付“报酬”。办案民警随即成立专案组，前往西宁等地开展侦调工作。专案组经调查发现，甘肃籍人员马某利用工作之便，多次组织其他工作人员办理银行卡，与其上线交易获取非法利益。马某和其同事经常出入西宁某小区，该小区某住户是一处疑似电信网络诈骗犯罪团伙的洗钱窝点；福建籍谢某、苏某为首的犯罪团伙长期盘踞西宁，在3个作案窝点进行银行卡收集，为电信网络诈骗上线团伙实施洗钱犯罪行为。10月29日晚，在果洛州公安局刑警支队协助下，专案组成功将马某、苏某、谢某为首的17名犯罪嫌疑人全部抓获，并收缴全部作案工具。目前，案件正在进一步办理中。（记者吴刚、李宁）

青海省果洛藏族自治州玛沁县公安局日前打掉一电信网络诈骗洗钱团伙，捣毁作案窝点3处，抓获犯罪嫌疑人17名，扣押作案手机60余部、涉案银行卡120余张，涉案资金流水达7000余万元。这是记者从青海省公安厅获悉的信息。

10月13日，玛沁县公安局刑警大队接到报案称，受害人在一款名为“轻松借”的App上贷款，完成系列认证后，申请了44000元额度贷款，点击“提现”后却始终不能提现。随后向该App客服咨询，客服以提现需要激活为由，要求受害人缴纳各种费用，先后骗取受害人34200元。受害人意识到被骗后立即报案。

这是办案民警收缴的各类作案工具。（青海省公安厅供图）

接到报案后，民警第一时间采取措施止付涉案资金，围绕资金流向迅速展开调查取证。通过反诈大数据对涉案账户资金流及账户主体分析追踪，民警发现一涉案账户与青海某银行多个账户资金往来频繁。

办案民警调查发现，西宁多人通过各种渠道办理数张银行卡后，将银行卡统一交至作案团伙成员，随后该成员将银行卡交至上家，犯罪团伙按月向办卡人员支付“报酬”。办案民警随即成立专案组，前往西宁等地开展侦调工作。

专案组经调查发现，甘肃籍人员马某利用工作之便，多次组织其他工作人员办理银行卡，与其上线交易获取非法利益。马某和其同事经常出入西宁某小区，该小区某住户是一处疑似电信网络诈骗犯罪团伙的洗钱窝点；福建籍谢某、苏某为首的犯罪团伙长期盘踞西宁，在3个作案窝点进行银行卡收集，为电信网络诈骗上线团伙实施洗钱犯罪行为。

10月29日晚，在果洛州公安局刑警支队协助下，专案组成功将马某、苏某、谢某为首的17名犯罪嫌疑人全部抓获，并收缴全部作案工具。目前，案件正在进一步办理中。（记者吴刚、李宁）

来源： 新华社