数据泄漏安全责任：从手机数据中揪出
数据泄漏安全责任：从手机数据中揪出但纸终究包不住火 数月后 部分被冒用快递账号的企业在对账时 发现名下账号内的快递下单量激增 明显与自身实际发货量不符 遂向快递公司投诉反馈。快递公司接到投诉反馈后 通过大数据核查迅速锁定马某 并向警方报案 后马某被警方抓获。打听清楚之后 马某尝试寄件 结果包裹成功寄出 而快递公司未向他收取任何费用。成功验收“商机”的马某兴奋不已 立即在网上发布“代发快递”的帖子 由于寄件价格远低于市场价 马某的“生意”规模迅速扩大 不费吹灰之力就把快递公司应收的运费赚进了他的口袋 宅在家中就能做到周入上千元。“感谢检察机关的关心。收到检察建议后 我们公司按照建议内容 进一步完善了规章制度 加强了风险防控。希望检察官能来我们公司给员工上堂普法课。”10月底的一天 在对涉案快递公司进行电话回访时 公司相关负责人再次表达了对检察机关的感激之情。“空手套白狼” 薅快递公司羊毛2019年8月 “90后”的马某刚走出
图①:顺义区检察院办案检察官在讨论案情
图②:办案检察官对犯罪嫌疑人进行远程提讯
寄送快递 早已成为大家日常生活中经常发生的行为 然而谁也没料到 这居然成为有些人钻空子挣钱的渠道。马某冒用企业快递账号代下单 同时告知其姐姐马某某作案方式 两人共同作案 造成快递公司损失13万余元。
7月9日 经北京市顺义区检察院提起公诉 法院以合同诈骗罪、传授犯罪方法罪 数罪并罚判处马某有期徒刑三年 并处罚金3万元;以合同诈骗罪判处马某某拘役五个月 缓刑五个月 并处罚金5000元。
“感谢检察机关的关心。收到检察建议后 我们公司按照建议内容 进一步完善了规章制度 加强了风险防控。希望检察官能来我们公司给员工上堂普法课。”10月底的一天 在对涉案快递公司进行电话回访时 公司相关负责人再次表达了对检察机关的感激之情。
“空手套白狼” 薅快递公司羊毛
2019年8月 “90后”的马某刚走出大学校园 到处求职找工作 怎奈四处碰壁。在那段迷茫消沉的时期 有一次在与网友聊天时 马某听网友说起 有的企业和快递公司有合作关系而拥有专门的企业快递账号 这类企业寄送快递实时不收费 采用每月或者每季度结算的方式 该网友利用一批企业快递账号帮他人代下单寄快递赚了很多钱。这引起了马某的兴趣 他进一步追问网友具体操作方法。
打听清楚之后 马某尝试寄件 结果包裹成功寄出 而快递公司未向他收取任何费用。成功验收“商机”的马某兴奋不已 立即在网上发布“代发快递”的帖子 由于寄件价格远低于市场价 马某的“生意”规模迅速扩大 不费吹灰之力就把快递公司应收的运费赚进了他的口袋 宅在家中就能做到周入上千元。
但纸终究包不住火 数月后 部分被冒用快递账号的企业在对账时 发现名下账号内的快递下单量激增 明显与自身实际发货量不符 遂向快递公司投诉反馈。快递公司接到投诉反馈后 通过大数据核查迅速锁定马某 并向警方报案 后马某被警方抓获。
认真审查 发现被遗漏的犯罪线索
2020年12月 案件被移送至顺义区检察院审查逮捕。受案后 该院承办检察官程方园认真梳理证据 在对马某手机恢复数据进行审查时 发现马某的诈骗数额远不止公安机关认定的3万元 其在认定的作案时间数月之前就实施过类似诈骗行为。同时 程方园发现 马某某(马某的姐姐)在与马某的聊天中频繁向其请教上述作案方法 这可能是一条被遗漏的犯罪线索。
于是 程方园第一时间与侦查人员取得联系 展开了捕前、捕后引导侦查工作。原来 自从马某找到这条“致富路”后 也不急着找工作了 整日在家消磨时光 这让一直关心他的姐姐有些不解。
面对姐姐的担忧 马某将这个赚快钱的方法悄悄分享给了姐姐。于是 姐弟二人走上了共同“捞钱”的道路。
侦查人员经过调查 查证了马某的犯罪行为和马某某的遗漏罪行 并为后续犯罪数额认定及时固定了证据。
今年5月 案件进入审查起诉阶段 承办检察官却遇到了第二个难点:马某虽然表示认罪 但对犯罪数额持有异议 提出被害公司提供的被冒用账号数量及下单量与实际不符的辩解。
“马某的作案时间久 诈骗数额很难从单一路径统一获取。”为了保证事实清楚、证据确实充分 承办检察官决定 不简单采纳被害公司单方提供的数据 通过自行补充侦查和引导公安侦查相结合的方式 围绕犯罪嫌疑人提出的辩解有针对性地调取核查证据。
承办检察官双管齐下 一方面向被害公司了解提供快递单数的后台计算过程 以及是否可能存在如犯罪嫌疑人辩解所述多计算快递单数的情况;另一方面 结合马某微信聊天、支付宝及微信交易明细 利用多方证据比对审查。
最终 检察机关查证马某的部分辩解属实 扣减能确定非其实施的订单金额 合理认定两名犯罪嫌疑人总诈骗数额为13万余元。
5月25日 顺义区检察院以涉嫌合同诈骗罪、传授犯罪方法罪对马某提起公诉 以涉嫌合同诈骗罪对马某某提起公诉。
案结事未了 发检察建议堵塞漏洞
程方园告诉记者 在案件办理过程中 检察机关坚持将教育转化和释法说理工作贯穿始终 在讯问中向马某宣讲认罪认罚从宽制度 鼓励其如实供述犯罪事实 真诚认罪悔罪 “同时 我们协助两名犯罪嫌疑人与被害公司充分沟通 促成两人在捕后诉前主动向被害公司赔礼道歉、退赔损失。”
此外 针对马某认罪不认罚 对犯罪数额不认可的情况 承办检察官耐心听取记录、逐项核查 向马某展示扎实的证据 充分解释犯罪数额的认定思路和处理意见 并全程邀请辩护律师在场见证。最终 在承办检察官的释法说理下 马某消除了最后的疑虑 表示认罪认罚。
“案件是社会矛盾的载体 能够反映出社会治理中存在的问题。”案件办结后 程方园并没有停下脚步 而是着手对该案反映出的问题 查找被害公司存在的制度漏洞。
8月4日 从完善管理和维护企业发展的角度出发 顺义区检察院向被害单位制发检察建议 梳理发现的情况、指出存在的问题、提出有针对性的建议。
“感谢检察院提出的宝贵建议 建议不仅是对公司经营法律风险的提示 也是对公司提升服务质量的宝贵指导。”被害公司及时回函表示 将积极采取措施进一步加强内部管理和监督 并希望能和检察机关建立常态互动渠道 让公司的发展更加健康。
来源： 正义网
