地下钱庄案是什么（揭秘广东地下钱庄案）

地下钱庄案是什么（揭秘广东地下钱庄案）贪腐赃款利用地下钱庄转移吴义来说，广东省对外贸易发达，资金流动频繁，是地下钱庄犯罪易发多发地区。地下钱庄破坏了金融管理秩序，影响股市、外汇等资本市场，造成税收流失，导致国际收支数据不能准确反映经济活动的真实情况，影响宏观经济决策;部分涉赌、涉毒、涉恐、涉贪腐及其他违法所得资金也可能通过地下钱庄转移至境外逃避打击。

昨日，广东省公安厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动发布会。记者获悉，近日，在广东省公安厅的统一指挥下，先后开展了代号为“飓风6号”“飓风13号”等多次打击地下钱庄集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。

据广东省公安厅经侦局副局长吴义来介绍，今年以来，公安部等五部委继续在全国部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。专项行动开始后，广东省公安厅于今年4月初、4月底、5月中旬、6月下旬、9月上旬组织了5波次集中收网行动，其中，分别于5月、6月开展的“飓风6号”“飓风13号”地下钱庄案件集中收网行动战果突出。

“飓风13号”行动期间，全省各地共破案40余起，抓获犯罪嫌疑人140余人，捣毁犯罪窝点60多个，查扣、冻结涉案资金1.7亿元人民币，涉案金额折合超过700亿元人民币。其中，深圳、汕头、揭阳三地联动，对“5·06”专案开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人十余名，涉案金额超过300亿元;东莞雷霆出击，一举破案十余宗，抓获涉案人员20余名，冻结涉案账户350余个，涉案金额超160亿元人民币;惠州连破7宗案件，涉案金额达110亿元人民币;佛山成功侦破一宗特大地下钱庄案，捣毁地下钱庄窝点十余个，抓获犯罪嫌疑人40余名。行动期间，深圳、江门、云浮还各破获1起洗钱案。

截至目前，全省共破获地下钱庄案件140余起，同比上升453.85%，抓获犯罪嫌疑人350余人，同比上升266.67%，查扣冻结资金折合人民币7.3亿元，初步统计涉案金额超过2300亿元人民币。

贪腐赃款利用地下钱庄转移

吴义来说，广东省对外贸易发达，资金流动频繁，是地下钱庄犯罪易发多发地区。地下钱庄破坏了金融管理秩序，影响股市、外汇等资本市场，造成税收流失，导致国际收支数据不能准确反映经济活动的真实情况，影响宏观经济决策;部分涉赌、涉毒、涉恐、涉贪腐及其他违法所得资金也可能通过地下钱庄转移至境外逃避打击。