全国传销大案：建国以来传销案之最 1257人落网 涉案金额500亿
全国传销大案：建国以来传销案之最 1257人落网 涉案金额500亿2018年8月20日，广东省公安厅组织江门市公安机关开展“利剑19号”特大虚开增值税专用发票案收网行动，共刑拘犯罪嫌疑人28名，查封涉案账户60多个，现场缴获涉案电脑50余台、手机60余部，冻结涉案人员资金账户212个、证券账户8个，冻结资金约1.2亿元。7、江门“4.27”特大虚开增值税专用发票案。6、珠海“8.09”特大虚开增值税专用发票案。2018年10月，广东省公安厅组织珠海、东莞、深圳市公安机关开展“利剑24号”集中收网行动，一举打掉4个虚开增值税专用发票犯罪职业团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，查扣涉案物品一大批。上述4个犯罪团伙恶意利用自贸区相关优惠政策，成立多家化工类空壳公司，大肆虚开增值税专用发票，涉案金额超20亿元，造成重大税款损失。该案成功侦破后，公安机关随即联合相关部门对化工行业空壳公司开展集中整治行动，有力震慑了犯罪分子嚣张气焰，进一步规范了企业经营秩序，挽回了大量税款
行动中，不仅重拳打击了7名“重操旧业”的累犯，切断了一条贪腐资金“洗白”后向香港、新加坡非法转移的通道，还查获银行内部职员“蛀虫”8名，其中5名直接参与非法买卖外汇犯罪。
5、深圳“股宝网”涉嫌非法经营证券期货案。
2018年11月，在公安部的统一指挥下，广东省公安厅组织深圳、佛山市公安机关对长期从事非法经营证券期货活动的“股宝网”平台开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人8名，查扣冻结资金近2000万元。
经查，深圳市开天软件有限公司等5家公司在未取得从事证券交易经纪业务经营资质的情况下，自行开发、销售具有分仓配资兼杠杆功能的“股宝网”“开天时代”等炒股软件，擅自接入证券系统开展经营活动，并为散户提供高杠杆投机渠道，按交易额和次数收取手续费牟利，严重扰乱了证券市场秩序，涉案金额达3亿元。该案是全国首次侦破此类新型作案手法的非法经营证券期货案件。
6、珠海“8.09”特大虚开增值税专用发票案。
2018年10月，广东省公安厅组织珠海、东莞、深圳市公安机关开展“利剑24号”集中收网行动，一举打掉4个虚开增值税专用发票犯罪职业团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，查扣涉案物品一大批。
上述4个犯罪团伙恶意利用自贸区相关优惠政策，成立多家化工类空壳公司，大肆虚开增值税专用发票，涉案金额超20亿元，造成重大税款损失。该案成功侦破后，公安机关随即联合相关部门对化工行业空壳公司开展集中整治行动，有力震慑了犯罪分子嚣张气焰，进一步规范了企业经营秩序，挽回了大量税款损失。
7、江门“4.27”特大虚开增值税专用发票案。
2018年8月20日，广东省公安厅组织江门市公安机关开展“利剑19号”特大虚开增值税专用发票案收网行动，共刑拘犯罪嫌疑人28名，查封涉案账户60多个，现场缴获涉案电脑50余台、手机60余部，冻结涉案人员资金账户212个、证券账户8个，冻结资金约1.2亿元。
该案一举打掉活动在精密仪器进口和通讯器材销售两个领域的多个虚开增值税专用发票犯罪团伙，有力维护了正常的税收征管秩序，挽回大量国家税收损失，有效净化了同类企业的公平竞争环境。（本文转自防骗大数据：FPData）
8、深圳宁益科技公司等涉嫌串通投标系列案。
2018年5月，广东省公安厅组织深圳、珠海、韶关、广州、中山等地公安机关开展专题监测预警分析，发现多起公立医院医疗器械采购项目中的串通投标犯罪线索，成功打掉5个盘踞在深圳、中山等地公立医院医疗器械采购领域的串通投标犯罪团伙，同时切断1个转移涉腐资金的地下钱庄通道，共抓获犯罪嫌疑人33名，查实涉嫌串通投标项目45个，涉及全国8个省82家公司，涉案金额高达2.72亿元。
9、特大跨境窃取银行卡磁条信息及密码“VPAY”专案。
2018年6月30日，在公安部统一指挥下，广东省公安厅组织协调深圳、东莞、惠州市公安机关对跨境大批量窃取银行卡磁条信息及密码“VPAY”专案开展统一收网行动。
在广东、山东、福建以及马来西亚同步破案、同步抓捕。全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息和非法从事跨境支付业务的犯罪网络，共抓获犯罪嫌疑人47名，查获窃取银行卡磁条信息平台5个、被窃取的银行卡磁条信息105万余条、境外POS机38个、新型银行卡磁条信息侧录器5600余个，涉案金额达10亿余元人民币。
该案的成功侦破，及时消除了105万余张银行卡被盗刷的风险隐患。
10、广州假冒名牌手机电池案。
2018年11月15日，在广东省公安厅和广州市公安局的指导下，广州市局荔湾分局对盘踞在荔湾区龙溪沙溪村、南边村的制售假冒华为等品牌手机电池的窝点开展统一收网行动，一举捣毁窝点13个，刑拘44人，查封扣押假冒电池成品6万余块、半成品80万余块，电焊机、切片机、注胶机等70台。（本文转自防骗大数据：FPData）
该案一举铲除了从生产、加工到销售等环节的假冒手机电池产业链，及时消除了假手机电池的安全隐患。
【2019-1-353期】
