fmea知识与操作实务，华人投资者注意

fmea知识与操作实务，华人投资者注意2017年11月8日凌晨，上海警方抓获嫌疑人40余名，破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销活动案。该公司以投资理财为幌子，开展传销违法犯罪活动，在全国发展会员3万余人。在此之前，广西等多个省份的警方，也已对MBI进行了查处。MBI的创始人是马来西亚华人张誉发。2017年在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中，有90多个户头、过亿资金被冻结，张誉发本人也被警方扣押。2018年5月，据马来西亚《星洲日报》报道，今年52岁的张誉发被当地法院提起公诉。

新西兰金融管理局（FMA）继续针对包括华人投资者在内的本国居民发布投资风险警告，该监管机构对来自马来西亚的MBI International（还以MFC Club为名开展运营）正在新西兰推广的一项客户忠诚计划表示忧虑。FMA收到报告称，MFC Club正在奥克兰华语社区内积极开展宣传推广活动。

众所周知，MBI是来自马来西亚的金融传销项目。2017年，无论马来西亚本土还是中国多地警方，都对MBI展开打击行动，并已有组织者因传销罪获刑。

FMA在警告声明中称，该机构了解到MFC Club正在通过研讨会和推介会形式进行宣传推广，MFC Club的宣传存在虚假或误导性，此类宣传包括声称MFC Club是一项投资，而且任何投资的价值将每年翻倍。FMA注意到该计划不是在新西兰受到监管的产品，并建议民众在与MFC Club开展交易时谨慎行事。

此外，FMA指出，马来西亚国家银行（BNM）已将MBI International Sdn Bhd和M Face International Sdn Bdn列入其金融消费者警告黑名单，该名单包含未经相关法律和BNM监管法规授权或批准的公司和网站。

2017年11月8日凌晨，上海警方抓获嫌疑人40余名，破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销活动案。该公司以投资理财为幌子，开展传销违法犯罪活动，在全国发展会员3万余人。在此之前，广西等多个省份的警方，也已对MBI进行了查处。

MBI的创始人是马来西亚华人张誉发。2017年在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中，有90多个户头、过亿资金被冻结，张誉发本人也被警方扣押。

2018年5月，据马来西亚《星洲日报》报道，今年52岁的张誉发被当地法院提起公诉。